정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,671 | - 매출액 | 51,457 | |
| - 부채총계 | 15,113 | - 영업이익 | 249 | ||
| - 자본금 | 17,119 | - 당기순이익 | 386 | ||
| - 자본총계 | 50,558 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 최재원(중임) 사외이사 윤춘호(선임) 감사 조명호(선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기(2016.01.01～2016.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(원안가결) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(원안가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1: 사내이사 최재원 선임의 건(원안가결) 3-2: 사외이사 윤춘호 선임의 건(원안가결) 제4호 의안 : 감사 조명호 선임의 건(원안가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-10 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | * 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤춘호 | 1950-04 | 3년 | 신규선임 | * 서울대학교 공과대학 공업교육학과 졸업 * 前)대우건설 건축사업 본부장(전무) * 前)대우건설 주택사업 본부장(부사장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | * 대전상업고등학교 졸업 * 前) 이화공영 * 前) (주)마이케미칼 대표이사 * 現) (주)국영지앤엠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20) 자동차 부속품 제조 및 판매업 21) 화인 세라믹 수입 및 제조 판매업 22) 방위산업제품 물자 제조 판매업 23) 항공기 부품 제조 판매업 24) 기차 부품 제조 판매업 25) 방탄 성능 시험 및 분석업 26) 도매 및 소매업 27) 태양광 발전 사업 |
사업다각화 및 집중 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 20) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 28) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 차순 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |