주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 49기 재무제표등 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 이 홍기 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 홍기 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | * 연세대학교 이공대 지질학과 졸업 * 전 한국유리공업(주) 영업상무 * 전 (주)한국BST 대표이사 * 현 (주)국영지앤엠 사외이사 |
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