주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 50기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 *제 2조 : 목적사업 외 변경 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 :사내이사 김정숙 재선임의 건 제 3-2 : 사외이사 최병인 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정숙 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 졸업 미국 워싱턴주립대 박사 前 식품의약품 안전청장 現 (주)국영지앤엠 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병인 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 경제학과 졸업 前 중국TM Glass사 총괄부사장 現 지투비 대표이사 |
지투비 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27) 임대사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 28) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 차순변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |