정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,335 | - 매출액 | 56,301 | |
| - 부채총계 | 8,587 | - 영업이익 | -920 | ||
| - 자본금 | 17,447 | - 당기순이익 | -354 | ||
| - 자본총계 | 51,748 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김정숙(재선임) 사외이사 최병인(선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제50기(2018.01.01～2018.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안가결) 제 2조: 목적사업 외 변경 (원안가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김정숙 중임의 건, 사외이사 최병인 선임의 건 (원안가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정숙 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | * 서울대학교 약학대학 졸업 * 미국 워싱턴주립대 박사 * 前 식품의약품 안전청장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병인 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | * 동아대학교 경제학과 졸업 * 前 중국TM Glass사 총괄부사장 |
지투비 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 第2條 ( 目 的 ) 27) 임대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27) 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
28) 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업목적추가에 따른 순위변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |