주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 신항리 98-7 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제 44기(2012.1.1~2012.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 부속명세서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 (일부변경) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현승훈 | 1942-04-25 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 이사 | 화승그룹총회장 | 부산대학교상과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태석 | 1950-03-24 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼중기술연구소 연구소장 (주)화승인더스트리 상근감사 |
(주)화승인더스트리 상근감사 | 한국과학기술원화학공학과 졸업(공학박사) | 대한민국 |