주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 신항리 98-7 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제 45기(2013.1.1~2013.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 부속명세서 보고의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉호 | 1959-03-01 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 전무이사 | (주)화승인더스트리 전무이사 | 경남정보대학 세무회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1941-03-01 | 3 | 재선임 | 한국포장기술연구소 소장 (주)화승인더스트리 사외이사 |
(주)화승인더스트리 사외이사 | 성균관대 화학 | 대한민국 |