정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 472,663 | - 매출액 | 598,379 | |
| - 부채총계 | 362,052 | - 영업이익 | 9,367 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | -6,182 | ||
| - 자본총계 | 110,610 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,108 | - 매출액 | 217,365 | |
| - 부채총계 | 169,175 | - 영업이익 | 2,057 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 12,297 | ||
| - 자본총계 | 121,933 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1명 : 이봉호(신규선임) 상근사외이사 1명 : 김영호(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 45기 대차대조표와 손인계산서 및 부속명세서 보고의 건 ☞원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 ☞원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이봉호 | 1959-03-01 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 전무이사 | (주)화승인더스트리 전무이사 | 경남정보대학 세무회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1941-03-01 | 3 | 재선임 | 한국포장기술연구소 소장 (주)화승인더스트리 사외이사 |
(주)화승인더스트리 사외이사 | 성균관대 화학 | 대한민국 |