주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 신항리 98-7 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제 46기(2014.1.1~2014.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 부속명세서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 정관변경의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석호 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)화승인더스트리 대표이사(부회장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신발 완제품 제조 및 판매업 - 자회사의 주식 또는 지분을 취득.소유함으로써 자회사의 제반사업을 지배.경영지도.정리.육성하는 사업 |
종속회사인 신발OEM 사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |