주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제 47기(2015.1.1~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사2) 3-1호 : 사내이사 현승훈 중임의 건 3-2호 : 사내이사 이찬호 선임의 건 3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 3-4호 : 사외이사 이지연 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3) 4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 손동환 선임의 건 4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이지연 선임의 건 4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김영호 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상학과 졸업 현)화승그룹 회장 |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 일리노이대(미) 회계학 석사 현)(주)화승인더스트리 경영관리 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 현)법무법인 은율 변호사 |
법무법인 은율 대표변호사 |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 연세대대학원 경영학 석사 현)주식회사 큐더스 공인회계사 |
주식회사 큐더스 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 법학과 현)법무법인 은율 변호사 |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대대학원 경영학 석사 현)주식회사 큐더스 공인회계사 |
| 김영호 | 1941-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 화학과 현)한국포장기술연구소 소장 현)(주)화승인더스트리 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 -연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 -자회사 등과 설비,전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발,판매 등을 위한 사무지원 사업 -경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 |
사업 다각화 검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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