정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 561,115 | - 매출액 | 746,832 | |
| - 부채총계 | 431,503 | - 영업이익 | 44,301 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 21,513 | ||
| - 자본총계 | 129,612 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 351,335 | - 매출액 | 631,210 | |
| - 부채총계 | 221,964 | - 영업이익 | 14,010 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 21,553 | ||
| - 자본총계 | 129,371 | *주당순이익(원) | 392 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,374,315,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제 47기(2015.1.1~2015.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 원안 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사2) - 원안 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3) - 원안 승인 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상학과 졸업 현)화승그룹 회장 |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 일리노이대(미) 회계학 석사 현)(주)화승인더스트리 경영관리 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 현)법무법인 은율 변호사 |
법무법인 은율 대표변호사 |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 연세대대학원 경영학 석사 현)주식회사 큐더스 공인회계사 |
주식회사 큐더스 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 법학과 현)법무법인 은율 변호사 |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대대학원 경영학 석사 현)주식회사 큐더스 공인회계사 |
| 김영호 | 1941-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 화학과 현)한국포장기술연구소 소장 현)(주)화승인더스트리 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 -연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 -자회사 등과 설비,전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발,판매 등을 위한 사무지원 사업 -경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 |
사업 다각화 검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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