주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제48기 (2016.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 ※ 48기 배당안: 액면가대비 5% (주당 25원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관변경의 건 1)사업목적 추가: 유가증권 투자업 2)소집지 추가: 주주총회는 본점 소재지 이의 인접지 이외에 서울시, 아산시에서도 개최할 수 있다 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이봉호 중임의 건 3-2호 : 사외이사 김영호 중임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉호 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 화승인더스트리 관리총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1941-03 | 3 | 재선임 | (주)화승인더스트리 사외이사 | 한국포장기술연구소 소장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 유가증권투자업 | 사업 다각화 검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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