정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 803,886 | - 매출액 | 1,011,155 | |
| - 부채총계 | 516,225 | - 영업이익 | 78,140 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 48,737 | ||
| - 자본총계 | 287,661 | *주당순이익(원) | 809 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 504,400 | - 매출액 | 829,327 | |
| - 부채총계 | 272,049 | - 영업이익 | 26,321 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 106,259 | ||
| - 자본총계 | 232,351 | *주당순이익(원) | 1,933 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,374,315,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제48기 (2016.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 ※ 48기 배당안: 액면가대비 5% (주당 25원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) -원안승인 제 2호 의안: 정관변경의 건 1)사업목적 추가: 유가증권 투자업 2)소집지 추가: 주주총회는 본점 소재지 이의 인접지 이외에 서울시, 아산시에서도 개최할 수 있다 -원안승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이봉호 중임의 건 3-2호 : 사외이사 김영호 중임의 건 -원안승인 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉호 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 화승인더스트리 관리총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1941-03 | 3 | 재선임 | (주)화승인더스트리 사외이사 | 한국포장기술연구소 소장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 유가증권투자업 | 사업 다각화 검토 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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