주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제49기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 49기 배당안: 액면가대비 5% (주당 25원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건 2-2호 : 사내이사 현석호 중임의 건 2-3호 : 사내이사 김태균 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 정관일부변경의 건 1) 제 10조 신주 발행시 발행주식수 비율변경 2) 제 14조 주주외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능액면총액 변경 3) 제 15조 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면총액 변경 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 신규선임 | 화승그룹 회장 |
| 현석호 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)화승인더스트리 대표이사 |
| 김태균 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 화학사업 총괄이사 |