주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-18 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 태평로2가 43번지 한화손해보험빌딩 9층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 (외부감사인 선임보고) - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2009.04.01 - 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이월 결손금 처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명 - 비상근이사 2명 - 사외이사 3명 - 감사위원 3명(사외이사인 감사위원) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | - 73~74 외환은행근무 - 77~현재 사조그룹 회장 - 95~현재 무역협회 이사 - 95~현재 전경련 이사 - 05~ 무역협회 부회장 역임 등 |
사조산업(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김정수 | 1951-05-21 | 3 | 재선임 | - 80~현재 사조그룹 근무 | 사조씨에스(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이명성 | 1952-05-27 | 3 | 재선임 | - 71~79 경북도청 근무 - 79~ 사조그룹 근무 |
(주)사조오양 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 63~74 경북도청 근무 74~97 사조산업근무 97~ 협동제철 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이정환 | 1947-04-19 | 3 | 신규선임 | 울산항만공사 항만위원장 등 역임 | 한국해양대학교 초빙교수 | 대학원 | 대한민국 |
| 김성민 | 1962-06-04 | 3 | 신규선임 | 농림수산식품부 식품산업정책단장등 역임 | 우송대학교 외식조리학부 부교수 | 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 63~74 경북도청 근 무 74~97 사조산업 근 무 97~ 협동제철 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이정환 | 1947-04-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 울산항만공사 항만위원장 등 역임 | 한국해양대학교 초빙교수 | 대학원 | 대한민국 |
| 김성민 | 1962-06-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농림수산식품부 식품산업정책단장등 역임 | 우송대학교 외식조리학부 부교수 | 대학원 | 대한민국 |