주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-01-28 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 미정 -임시주주총회 소집공고시 장소 확정. |
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| 3. 의안 주요내용 | <임시주주총회> -제 1호의안- 이사 선임의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 현재 임시주주총회를 위한 장소가 미정인 상태로, 장소 확정은 임시주주총회 소집공고시 확정하여 보고하도록 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명성 | 1952-05-27 | 3 | 신규선임 | -71~79 경북도청 근무 -79~ 사조그룹 근무 |
주식회사사조시스템즈 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김일식 | 1951-11-28 | 3 | 신규선임 | -78~82 진주햄 생산과장 -84~88 대송식품 공장장 -89~03 삼호물산 상무이사 |
-사조대림 총괄임원 -사조남부햄 총괄임원 -사조오양 생산본부장 |
대졸 | 대한민국 |