주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문동 12-1 한화손해보험빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제43기(2011.01.01-2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세환 | 1962-09-23 | 3 | 신규선임 | (주)캐슬렉스서울대표이사 | 사조그룹 전략기획실장 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 주제홍 | 1981-01-13 | 3 | 신규선임 | - | - | 연세대학교 | 대한민국 |