정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 172,616 | - 매출액 | 137,323 | ||
| - 부채총계 | 104,644 | - 영업이익 | 12,183 | ||
| - 자본금 | 21,800 | - 당기순이익 | 6,522 | ||
| - 자본총계 | 67,972 | * 주당순이익(원) | 1,496 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 2명 1) 상근이사 (사내이사) 1명 신규선임 2) 비상근이사 (기타비상무이사) 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | *제1호의안 : 제43기 (2011.01.01-2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 가결 *제2호의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 *제3호의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 가결 *제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -2012년 02월 27일 주주총회소집결의 -2012년 03월 22일 주주총회소집공고(정정) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세환 | 1962-09-23 | 3 | 신규선임 | (주)캐슬렉스서울 대표이사 역임 | (주)사조그룹 전략기획실장 | 대졸 | 대한민국 |
| 주제홍 | 1981-01-13 | 3 | 신규선임 | 연세대 체육학과 졸업 | (주)사조오양 기타비상무이사 | 대졸 | 대한민국 |