주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 초동 21-9 동부화재보험빌딩 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 1)감사보고 : 외부감사인 선임보고 2)영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제44기(2012.01.01 ~ 2012.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사(사외이사) 선임의건 - 제3호의안 : 감사위원 선임의건 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 63-74 경북도청근무 74-97 사조산업근무 97~ 협동제철 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이성필 | 1946-09-18 | 3 | 신규선임 | 74 충북대학교 졸업 99-09 사조산업 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 71 고려대학교 졸업 80-06 사조레저 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 63-74 경북도청근무 74-97 사조산업근무 97~ 협동제철 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이성필 | 1946-09-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 74 충북대학교 졸업 99-09 사조산업 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 71 고려대학교 졸업 80-06 사조레저 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |