정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 174,209 | - 매출액 | 127,186 | ||
| - 부채총계 | 102,208 | - 영업이익 | 11,547 | ||
| - 자본금 | 21,800 | - 당기순이익 | 576 | ||
| - 자본총계 | 72,001 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제44기(2012.01.01 ~ 2012.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 가결 -제2호의안 : 이사(사외이사) 선임의건 => 원안대로 가결 -제3호의안 : 감사위원 선임의건 => 원안대로 가결 -제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -2013년 02월 28일 주주총회소집결의 -2013년 03월 15일 주주총회소집공고 |
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| ※관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 경북도청 근무 사조산업(주) 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이성필 | 1946-09-18 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 졸업 사조산업(주) 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 사조산업(주) 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북도청 근무 사조산업(주) 근무 |
자영업 | 대졸 | 대한민국 |
| 이성필 | 1946-09-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 졸업 사조산업(주) 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 사조산업(주) 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |