주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 640 임피리얼 팰리스 서울 6층 메라크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 보선의 건 - 상근이사 1명 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | 건국대학교 산업공학과 졸업 현 삼아알미늄(주) 가공공장장이사 |