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삼아알미늄(주) 주주총회소집 결의(2007.03.08)(15:50)
삼아알미늄 · 2007-03-08 06:43 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 26일 | 15:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 |
| | 임피리얼 팰리스 호텔 |
| | 컨벤션센터 6층 메라크홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 상근이사 5명 |
| | - 비상근이사 4명 |
| | - 사외이사 3명 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 비상근감사 1명 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한 남 희 | 1956년 12월 17| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 대표이사 | 美 U.C. Davis | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 사장 | 기계공학 | |
| | | | | 부사장 | | 박사학위 수여 | |
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| 전 한 욱 | 1947년 10월 23| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 관리담당 | 대동상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 이사 | 학교 졸업 | |
| | | | | 관리본부장| | | |
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| 이 재 관 | 1952년 03월 12| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 안양공장장 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 겸설비담당 | 기계공학 졸업 | |
| | | | | 공무부장 | 이사 | | |
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| 김 상 윤 | 1952년 09월 24| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 포승공장장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 겸생산담당 | 화학공학 졸업 | |
| | | | | 업무부장 | 이사 | | |
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| 하 상 용 | 1952년 03월 04| 2| 신규선임 | 現 삼아알미늄(| 압연생산 | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 부장 | 금속공학 졸업 | |
| | | | | 압연생산부| | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 今須聖雄 | 1942년 11월 03| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 비상근이사 | 日간사이학원 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 대학교 | |
| | | | | (주)취체역 | | 상학부 졸업 | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 濱田隆久 | 1942년 11월 06| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 비상근이사 | 日와세다대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 교 | |
| | | | | (주)취체역부| | 정경학부 졸업 | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 池田眞和 | 1942년 02월 02| 2| 신규선임 | 現 日동양알미 | 비상근이사 | 日에희메대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 교 | |
| | | | | (주)취체역부| | 공학부 졸업 | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 山本 博 | 1950년 05월 16| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 비상근이사 | 日오사카대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 교 | |
| | | | | (주)취체역 | | 공학부 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권 오 빈 | 1926년 11월 13| 2| 재선임 | 前 조달청 군산| 사외이사 | 경성공립농업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | | 학교 졸업 | |
| | | | | 무소장 직무| | | |
| | | | | 대리 | | | |
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| 손 계 동 | 1936년 05월 28| 2| 신규선임 | 前 한국타이어(| - | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | | 법학과 졸업 | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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| 小南一郞 | 1930년 10월 08| 2| 재선임 | 前 日동양알미 | 사외이사 | 日신호대학교 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 경영학부 졸업 | |
| | | | | (주)취체역 | | | |
| | | | | 회장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 上田雅通 | 1950년 04월 | 3| 재선임 | 비상근 | 現 日동양알 | 비상근 | 日와세다대 | 일본 |
| | 12일 | | | | 미늄(주)경영| 감사 | 학교 | |
| | | | | | 기획부장 | | 상학부졸업 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | * 각종 연포장재의 인쇄, 가공, 판매업 | 관련사업 추가 및 |
| | * 컴퓨터, 하드웨어 및 소프트웨어의 개발생 | 사업다각화 |
| | 산, 판매, | |
| | 임대, 서비스업 | |
| | * 노하우 기술의 판매, 임대업 | |
| | * 임가공 서비스업 | |
| | * 수입품의 판매업 | |
| | * 수출입의 대행업 | |
| | * 해외현지판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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