TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
삼아알미늄(주) 정기주주총회 결과(2007.03.26)(16:11)
삼아알미늄 · 2007-03-26 06:34 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제38기 |
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| - 자산총계(백만원) | 137,812| - 매출액( | 136,120 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 84,052| - 영업이익| -4,259 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 3,449| - 당기순이| -7,951 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 53,760| * 주당순이| -11,526 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 250 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | 0 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 172,444,250 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.0 |
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| | 함) | 우선주 | 0 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | 0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | 0 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 0 |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 비상근이사 4명, |
| | 사외이사 3명, 비상근감사 1명 선 |
| | 임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 12 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 0 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 |
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| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안 - 정관 변경의 건 |
| | : 사업목적 추가, 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 - 이사보수한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | : 5억원, 원안대로 승인 |
| | 제6호 의안 - 감사보수한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | : 7천만원, 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 26일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 외부감사인 변경 |
| | : 안진회계법인 → 삼정회계법인 |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한 남 희 | 1956년 12월 17| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 삼아알미늄 | 美 U.C. Davis | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주)대표이 | 기계공학 | |
| | | | | 부사장 | 사 사장 | 박사학위 수여 | |
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| 전 한 욱 | 1947년 10월 23| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 삼아알미늄 | 대동상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주)관리담 | 학교 졸업 | |
| | | | | 관리본부장| 당이사 | | |
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| 이 재 관 | 1952년 03월 12| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 삼아알미늄 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주)안양공 | 기계공학 졸업 | |
| | | | | 공무부장 | 장장겸설비 | | |
| | | | | | 담당이사 | | |
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| 김 상 윤 | 1952년 11월 13| 2| 재선임 | 前 삼아알미늄(| 삼아알미늄 | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주)포승공 | 화학공학 졸업 | |
| | | | | 업무부장 | 장장겸생산 | | |
| | | | | | 담당이사 | | |
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| 하 상 용 | 1952년 03월 04| 2| 신규선임 | 現 삼아알미늄(| 삼아알미늄 | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주)압연생 | 금속공학 졸업 | |
| | | | | 압연생산부| 산부장 | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 今須聖雄 | 1942년 11월 03| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 日동양알미 | 日간사이학원 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | 늄(주)취체 | 대학교 | |
| | | | | (주) 취체역사 | 역사장 | 상학부 졸업 | |
| | | | | 장 | 삼아알미늄 | | |
| | | | | 삼아알미늄(주)| (주)비상근 | | |
| | | | | 비상근이사 | 이사 | | |
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| 濱田隆久 | 1942년 11월 06| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 日동양알미 | 日와세다대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | 늄(주)취체 | 교 | |
| | | | | (주) 취체역부 | 역부사장 | 정경학부 졸업 | |
| | | | | 사장 | 삼아알미늄 | | |
| | | | | 삼아알미늄(주)| (주)비상근 | | |
| | | | | 비상근이사 | 이사 | | |
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| 池田眞和 | 1942년 02월 02| 2| 신규선임 | 現 日동양알미 | 日동양알미 | 日에희메대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | 늄(주)취체 | 교 | |
| | | | | (주) 취체역부 | 역부사장 | 공학부 졸업 | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 山本 博 | 1950년 05월 16| 2| 재선임 | 現 日동양알미 | 日동양알미 | 日오사카대학 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | 늄(주)취체 | 교 | |
| | | | | (주) 취체역 | 역 | 공학부 졸업 | |
| | | | | 삼아알미늄(주)| 삼아알미늄 | | |
| | | | | 비상근이사 | (주)비상근 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권 오 빈 | 1926년 11월 13| 2| 재선임 | 前 조달청 군산| 삼아알미늄 | 경성공립농업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | (주) | 학교 졸업 | |
| | | | | 무소장 직무대 | 사외이사 | | |
| | | | | 리 | | | |
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| 손 계 동 | 1936년 05월 28| 2| 신규선임 | 前 한국타이어(| - | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | | 법학과 졸업 | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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| 小南一郞 | 1930년 10월 08| 2| 재선임 | 前 日동양알미 | 삼아알미늄 | 日신호대학교 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | (주) | 경영학부 졸업 | |
| | | | | (주) 취체역회 | 사외이사 | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 上田雅通 | 1950년 04월 | 3| 재선임 | 비상근 | 現 日동양알 | 日동양알 | 日와세다대 | 일본 |
| | 12일 | | | | 미늄(주)이사| 미늄(주) | 학교 | |
| | | | | | 경영기획부장| 이사경영 | 상학부졸업 | |
| | | | | | 삼아알미늄 | 기획부장 | | |
| | | | | | (주) | 삼아알미 | | |
| | | | | | 비상근감사 | 늄(주)비 | | |
| | | | | | | 상근감사 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | * 각종 연포장재의 인쇄, 가공, 판매업 | 관련사업 추가 및 |
| | * 컴퓨터, 하드웨어 및 소프트웨어의 개발생 | 사업다각화 |
| | 산, 판매, | |
| | 임대, 서비스업 | |
| | * 노하우 기술의 판매, 임대업 | |
| | * 임가공 서비스업 | |
| | * 수입품의 판매업 | |
| | * 수출입의 대행업 | |
| | * 해외현지판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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