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삼아알미늄(주) 주주총회소집 결의(2008.02.05)(14:13)
삼아알미늄 · 2008-02-05 14:13 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 29일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 |
| | 임피리얼 팰리스 호텔 |
| | 컨벤션센터 7층 두베홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보선의 건 |
| | - 사외이사 1명 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 永野弘治 | 1941년 04월 21| 1| 신규선임 | 前 日 동양알미| - | 日 신호대학교 | 일본 |
| | 일 | | | 늄 | | 경영학부 졸업 | |
| | | | | 상무취체역 | | | |
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| [ 집중투표제 도입·배제 세부내역 ] |
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| 구분 | 변경전 | 변경후 |
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| 집중투표제 도입 | - | - |
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| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
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