주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 09:30 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 임피리얼 팰리스 호텔 컨벤션센터 7층 두베홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제40기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 -상근이사 5명 -비상근이사 4명 -사외이사 3명 제3호 의안:감사 선임의 건 -상근감사 1명 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한남희 | 1956-12-17 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 부사장 |
대표 이사 사장 |
美U.C.Davis기계공학 박사학위 수여 |
대한 민국 |
| 전한욱 | 1947-10-23 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 관리본부장 |
관리 담당 이사 |
대동상업 고등학교 졸업 |
대한 민국 |
| 이재관 | 1952-03-12 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 안양공장장 겸 설비담당이사 |
생산 총괄 이사겸포승 공장장 |
연세대학교 기계공학 졸업 |
대한 민국 |
| 김상윤 | 1952-11-13 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 포승공장장 겸 생산담당이사 |
영업 담당 이사 |
인하대학교 화학공학 졸업 |
대한 민국 |
| 하상용 | 1952-03-04 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 압연생산 부장 |
안양 공장장 |
인하대학교 금속공학 졸업 |
대한 민국 |
| 今須聖雄 | 1942-11-03 | 2 | 재선임 | 日本 동양알미늄(주) 취체역 사장 |
비상근 이사 |
日本 간사이 대학교 상학부졸업 |
일본 |
| 濱田隆久 | 1942-11-06 | 2 | 재선임 | 日本 동양알미늄(주) 취체역 부사장 |
비상근 이사 |
日本 와세다 대학교 정경학부 졸업 |
일본 |
| 山本 博 | 1950-05-16 | 2 | 재선임 | 日本 동양알미늄(주) 취체역 |
비상근 이사 |
日本 오사카 대학교 공학부졸업 |
일본 |
| 靑木正博 | 1953-11-01 | 2 | 신규선임 | 日本 동양알미늄(주) 취체역 상무 |
비상근 이사 |
日本 교토대학교 공학부졸업 |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오빈 | 1926-11-13 | 2 | 재선임 | 前 조달청 군산사무소장 직무대리 |
사외 이사 |
경성공립 농업학교 졸업 |
대한 민국 |
| 손계동 | 1936-05-28 | 2 | 재선임 | 前한국타이어(주) 상무이사 |
사외 이사 |
연세대학교 법학과 졸업 |
대한 민국 |
| 永野弘治 | 1941-04-21 | 2 | 재선임 | 前 日本 동양알미늄(주) 상무 취체역 |
사외 이사 |
日本 신호대학교 경영학부 졸업 |
일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규태 | 1948-08-19 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼아알미늄(주) 상근감사 |
상근 감사 |
고려 대학교 영문학과 졸업 |
대한 민국 |