정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-02-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | 제3호 의안:이사 선임의 건 -상근이사 3명 -비상근이사 3명 -사외이사 2명 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-03 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 임피리얼 팰리스 호텔 컨벤션센터 7층 두베홀Ⅲ |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(주식분할 등) 제3호 의안:이사 선임의 건 -상근이사 3명 -비상근이사 3명 -사외이사 2명 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한남희 | 1956-12-17 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주) 부사장 | 대표이사사장 | U.C.Davis기계공학 박사 |
대한 민국 |
| 김상윤 | 1952-11-13 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주)포승공장장 겸 생산담당이사 | 영업담당이사 | 인하대학교화학공학과졸업 | 대한 민국 |
| 하상용 | 1952-03-04 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄(주)압연생산 부장 | 안양 공장장 |
인하대학교금속공학과졸업 | 대한 민국 |
| 今須聖雄 | 1942-11-03 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄(주)취체역 사장 |
비상근 이사 |
간사이 대학교 상학부졸업 |
일본 |
| 濱田隆久 | 1942-11-06 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄(주)취체역 부사장 |
비상근 이사 |
와세다 대학교 정경학부 졸업 |
일본 |
| 山本 博 | 1950-05-16 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄(주)취체역 전무 |
비상근 이사 |
오사카 대학교 공학부졸업 |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오빈 | 1926-11-13 | 2 | 재선임 | 전 조달청 군산사무소장 직무대리 |
사외이사 | 경성공립 농업학교 졸업 |
대한 민국 |
| 손계동 | 1936-05-28 | 2 | 재선임 | 전 한국타이어(주) 상무이사 | 사외이사 | 연세대학교법학과졸업 | 대한 민국 |