주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-02-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 임피리얼 팰리스 호텔 컨벤션센터 7층 두베홀Ⅲ |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 보선의 건 -비상근이사 1명 제3호 의안:감사 선임의 건 -상근감사 1명 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 淺田 淑 | 1950-10-12 | 1 | 신규선임 | 일본 동양알미늄(주) 취체역 상무 |
- | 오사카 부립대학 대학원 공학 연구과 졸업 |
일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규태 | 1948-08-19 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼아알미늄(주) 상근감사 |
상근감사 | 고려 대학교 영문학과 졸업 |
대한 민국 |