주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-02-28 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 248-7 임피리얼 팰리스 호텔 컨벤션센터 7층 두베홀Ⅲ | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제44기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 -상근이사 3명 -비상근이사 3명 -사외이사 2명 제4호 의안:감사 선임의 건 -비상근감사 1명 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한남희 | 1956-12-17 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄 (주) 부사장 |
대표이사사장 | U.C.Davis 기계공학 박사 |
대한 민국 |
| 김상윤 | 1952-11-13 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄 (주) 포승공장장 겸 생산담당이사 |
영업담당상무이사 | 인하 대학교 화학 공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 하상용 | 1952-03-04 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄 (주) 안양공장장 이사 |
생산총괄상무이사 | 인하 대학교 금속 공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 今須聖雄 | 1942-11-03 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 대표 취체역 회장 |
비상근 이사 |
간사이 대학교 상학부 졸업 |
일본 |
| 山本 博 | 1950-05-16 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 대표 취체역 사장 |
비상근 이사 |
오사카 대학교 공학부 졸업 |
일본 |
| 淺田 淑 | 1950-10-12 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 취체역 상무 |
비상근 이사 |
오사카 부립대학 대학원 공학 연구과 졸업 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오빈 | 1926-11-13 | 2 | 재선임 | 전 조달청 군산사무소장 직무대리 |
사외이사 | 경성공립 농업학교 졸업 |
대한 민국 |
| 손계동 | 1936-05-28 | 2 | 재선임 | 전 한국타이어 (주) 상무이사 |
사외이사 | 연세대학교법학과졸업 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 上田 雅通 |
1950-04-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 일본 동양알미늄 (주) 취체역 상무 |
비상근 감사 |
일본 와세다 대학교 상학부 졸업 |
일본 |