주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 640 임피리얼 팰리스 서울 7층 컨벤션센터Ⅱ 셀레나홀Ⅲ |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 3명 - 비상근이사 3명 - 사외이사 2명 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한남희 | 1956-12-17 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄 (주) 부사장 |
대표이사사장 | U.C.Davis 기계공학 박사 |
대한 민국 |
| 하상용 | 1952-03-04 | 2 | 재선임 | 삼아알미늄 (주) 안양공장장 이사 |
생산총괄 상무이사 |
인하 대학교 금속 공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 황수찬 | 1960-02-27 | 2 | 신규선임 | 삼아알미늄 (주) YESS팀 PROJECT MANAGER |
관리 본부장 |
명지 전문대학 전산학과 졸업 |
대한 민국 |
| 今須聖雄 | 1942-11-03 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 대표 취체역 회장 |
비상근 이사 |
간사이 대학교 상학부 졸업 |
일본 |
| 山本 博 | 1950-05-16 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 대표 취체역 사장 |
비상근 이사 |
오사카 대학교 공학부 졸업 |
일본 |
| 淺田 淑 | 1950-10-12 | 2 | 재선임 | 일본 동양알미늄 (주) 취체역 상무 |
비상근 이사 |
오사카 부립대학 대학원 공학 연구과 졸업 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기택 | 1955-11-27 | 2 | 신규선임 | 전 대주회계법인 팀장 |
대일합동회계 사무소 대표 |
서울대학교대학원 경영학수료 |
대한 민국 |
| 이희영 | 1955-05-23 | 2 | 신규선임 | 전 인천지방법원 형사부장판사, 민사부장판사 |
이희영 법률 사무소 변호사 |
서울대학교법과대학 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규태 | 1948-08-19 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼아알미늄 (주) 상근감사 |
상근감사 | 고려 대학교 영문학과 졸업 |
대한 민국 |