정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,142 | - 매출액 | 124,979 | |
| - 부채총계 | 85,398 | - 영업이익 | 193 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 884 | ||
| - 자본총계 | 108,744 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 825,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제46기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 1979년 서울대학교 항공공학과 졸업 1989년 University of California DAVIS 기계공학박사 1991년 6월 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 하상용 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 1979년 인하대학교 금속공학과 졸업 1979년 1월 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 생산총괄상무이사 |
| 황수찬 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 1980년 명지전문대학 전산학과 졸업 1983년 11월 삼아알미늄(주) 입사 현 삼아알미늄(주) 관리본부장 |
| 今須聖雄 | 1942-11 | 2 | 재선임 | 1965년 간사이대학교 상학부 졸업 1965년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 회장 현 삼아알미늄(주) 비상근 이사 |
| 山本 博 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 1973년 오사카대학교 공학부 졸업 1973년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 현 삼아알미늄(주) 비상근 이사 |
| 淺田 淑 | 1950-10 | 2 | 재선임 | 1976년 오사카부립대학교대학원 공학연구과 졸업 1976년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 상무 현 삼아알미늄(주) 비상근 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기택 | 1955-11 | 2 | 신규선임 | 1987년 서울대학교 대학원 경영학 수료 1983년 12월 삼일회계법인 입사 (공인회계사) 1988년 4월 대주회계법인 팀장 현 대일합동회계사무소 대표 현 재단법인 융합기술연구원 감사 현 서울시지방세심의위원,과세적부심위원 |
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| 이희영 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 1979년 서울대학교 법과대학 졸업 1979년 사법시험합격 (사법연수원 11기) 1984년 부산지방법원 민사형사판사 1998년 인천지방법원 형사부장판사, 민사부장판사 (인천시 계양구 선거관리위원장) 현 이희영 법률사무소 변호사 현 법제처 법령해석 심의 위원회 위원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규태 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1975년 고려대학교 영문학과 졸업 1975년 1월 삼아알미늄(주) 입사 1997년 삼아알미늄(주) 퇴사 현 삼아알미늄(주) 상근감사 |