주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 640 임피리얼 팰리스 서울 7층 셀레나Ⅲ | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 3명 - 비상근이사 3명 - 사외이사 2명 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 |
| 하상용 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 |
| 황수찬 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 명지전문대학교 전산학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 관리본부장 현 삼아알미늄(주) 관리담당이사 |
| 山本 博 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 오사카대학교 공학부 야금과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장 현 삼아알미늄(주) 비상근이사 |
| 多田 仁 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | 히로시마전기대학교 공학부 전자공학과 졸업 전 일본 동해알미늄박(주) 대표 취체역 사장 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 상무집행역원 |
| 山本政史 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 고베대학교 공학부 공업화학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 집행역원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기택 | 1955-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학 수료 현 대일합동회계사무소 대표 현 삼아알미늄(주) 사외이사 |
(주)빙그레 감사 |
| 이희영 | 1955-05 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 현 이희영 법률 사무소 변호사 현 삼아알미늄(주) 사외이사 |
주식회사 스템랩 감사 |