정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,780,098 | - 매출액 | 8,717,115 | |
| - 부채총계 | 5,826,776 | - 영업이익 | 362,229 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 534,038 | ||
| - 자본총계 | 5,953,322 | *주당순이익(원) | 21,631 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,663,217 | - 매출액 | 73,238 | |
| - 부채총계 | 583,347 | - 영업이익 | 53,590 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 162,766 | ||
| - 자본총계 | 1,079,870 | *주당순이익(원) | 8,235 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 550 | ||||
| 배당금총액(원) | 33,654,249,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | 6.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (전광현, 남기중) - 사외이사 1명 (김진일) - 감사위원회 위원 1명 (김진일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 전광현) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 남기중) - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김진일) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김진일) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | '22.12~현재 SK디스커버리 총괄사장 '20~'22 SK케미칼 대표이사 사장 '18~'22 SK케미칼 LS Biz. 사장 '17~'22 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표 '16~'16 SK케미칼 LS 마케팅부문 부분장 '14~'15 SK케미칼 마케팅기획실 실장 '12~'13 SK케미칼 LS전략기획실 실장 |
| 남기중 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | '23~현재 SK디스커버리 재무실장 '17~'22 SK디스커버리 경영지원실장 '14~'17 SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | '10~현재 고려대학교 경제학과 교수 '21~'22 대통령직속 국민 경제자문회의 거시경제분과장 '07~'11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 |
현대커머셜(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10~현재 고려대학교 경제학과 교수 '21~'22 대통령직속 국민경제자문 회의 거시경제분과장 '07~'11 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 |