주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동) ECO Hub 2층 SUPEX Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 손현호) ·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김용준) ·제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김현진) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) ·제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김용준) ·제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김현진) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | '16~'16 : SK㈜ 재무3실장 '17~'19 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원 '20~'24 : SUPEX추구협의회 전략지원팀장 '25~현재: SK디스커버리 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | '16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 '17~'17 : 국세청 국제조세관리관 '18~'18 : 중부지방국세청장 '22~현재: 김앤장법률사무소 고문 '23~현재: 오비맥주㈜ 감사 |
오비맥주㈜ 감사 |
| 김현진 | 1968-08 | 3 | 재선임 | '09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원 '21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 '08~현재: 서울과학종합대학원 교수 '20~현재: 기획재정부 재정정책자문회의 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 '17~'17 : 국세청 국제조세관리관 '18~'18 : 중부지방국세청장 '22~현재: 김앤장법률사무소 고문 '23~현재: 오비맥주㈜ 감사 |
| 김현진 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원 '21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 '08~현재: 서울과학종합대학원 교수 '20~현재: 기획재정부 재정정책자문회의 위원 |