정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,077,692 | - 매출액 | 9,039,603 | |
| - 부채총계 | 8,624,338 | - 영업이익 | 172,558 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 31,919 | ||
| - 자본총계 | 6,453,354 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,801,576 | - 매출액 | 62,092 | |
| - 부채총계 | 781,225 | - 영업이익 | 45,057 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | -7,223 | ||
| - 자본총계 | 1,020,351 | *주당순이익(원) | -533 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 배당금총액(원) | 32,239,887,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (손현호) - 사외이사 2명 (김용준, 김현진) - 감사위원회 위원 (김용준, 김현진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 1,200원, 우선주 1,250원) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 손현호) ☞ 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김용준) ☞ 원안대로 승인 ·제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김현진) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김용준) ☞ 원안대로 승인 ·제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김현진) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 '주당순이익(원)'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'의 '종류주식'은 우선주입니다. - 상기 '2. 배당'의 '배당금총액(원)'은 결산배당 기준일(2025.03.31) 현재 당사 보유 자사주와 신탁 계약에 의해 취득 중인 자사주를 제외하고 산정한 금액이며, 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정" 정정 공시를 갈음합니다. - 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율(%)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | '16~'16 : SK㈜ 재무3실장 '17~'19 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원 '20~'24 : SUPEX추구협의회 전략지원팀장 '25~현재 : SK디스커버리 총괄사장 '25~현재 : SK가스㈜ 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | '14~'14 : 서울지방국세청 징세법무국 국장 '16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 '17~'17 : 국세청 국제조세관리관 '18~'18 : 중부지방국세청장 '22~현재 : 김앤장법률사무소 고문 '23~현재 : 오비맥주㈜ 감사 |
오비맥주㈜ 감사 |
| 김현진 | 1968-08 | 3 | 재선임 | '09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원 '21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 '08~현재 : 서울과학종합대학원 교수 '20~현재 : 기획재정부 재정정책자문회의 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용준 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '14~'14 : 서울지방국세청 징세법무국 국장 '16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 '17~'17 : 국세청 국제조세관리관 '18~'18 : 중부지방국세청장 '22~현재 : 김앤장법률사무소 고문 '23~현재 : 오비맥주㈜ 감사 |
| 김현진 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원 '21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 '08~현재 : 서울과학종합대학원 교수 '20~현재 : 기획재정부 재정정책자문회의 위원 |