TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)피제이전자 주주총회소집결의
피제이전자 · 2008-02-22 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 24일 |
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| | 시간 | 오전9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 364 부천테크노 |
| | 파크 101동 601호(당사회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인선 |
| | 임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제39기(2007.1.1~12.31)대차대조표, |
| | |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ※ 배당예정사항 :1주당 1500원 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최양섭 | 1950년 10월 | 3 | 신규선임 | - 중부지방국 | 세무법인삼| 건대 대학원 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 세청 조사 과| 익 대표이사 | 세무학 석사 | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | - 주 중국대 | | | |
| | | | | 사관 세무협력| | | |
| | | | | 관 | | | |
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