주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 364 부천테크노파크 101동 601호(당사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 나. 부의안건 제1호의안 :제40기(2008.1.1~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 :1주당 1500원 제2호 의안 : 정관일부 변경(안)의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사2명,사외이사1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상연 | 1926-12-19 | 3년 | 재선임 | 부천상공회의소 부회장 | 피제이전자 회장 | 성균관대학교 졸업 | 한국 |
| 김명욱 | 1956-05-08 | 3년 | 재선임 | 풍정산업 해외사업부 부장 | 피제이전자 대표이사 | 건국대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종배 | 1960-11-10 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 격영학 교수 | 성신여자대학 교수 | 연세대학교 대학원 경영학박사 | 한국 |