주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 364 부천테크노파크 101동 601호(당사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호의안 :제44기(2012.1.1-2012.12.31)재무제표 승인의건 *배당예정사항:1주당150원 제2호의안 :이사 선임승인의건 제3호의안 :감사 선임승인의건 제4호의안 :이사 보수한도액승인 제5호의안 :감사 보수한도액승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재석 | 1961-02-25 | 3 | 재선임 | - 풍정산업(주)대표이사 | (주)에스엠알풍정 대표이사 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY(MBA) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김보혁 | 1970-03-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -사법연수원강사 - 서강대학교 법과대학강사 |
- | 미국WASHINGTON대학교 법과대학원 졸업 (법학박사) | 대한민국 |