주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크101동 601호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항:감사보고,영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제46기(2014.1.1-2014.12.31) 재 무제표 승인의 건 *배당예정사항: 1주당 200원 제2호 의안:이사선임 승인의건 2-1호의안 사내이사 김상연 2-2호의안 사내이사 김명욱 2-3호의안 사외이사 김종배 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상연 | 1926-12-29 | 3 | 재선임 | 부천상공회의소 부회장 | 피제이전자 회장 | 성균관대학교 졸업 | 한국 |
| 김명욱 | 1956-05-08 | 3 | 재선임 | 풍정산업 해외사업부 부장 | 피제이전자 대표이사 | 건국대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종배 | 1960-11-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 격영학 교수 | 성신여자대학 교수 | 연세대학교 대학원 경영학박사 | 한국 |