정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,097 | - 매출액 | 104,702 | |
| - 부채총계 | 11,850 | - 영업이익 | 7,367 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,640 | ||
| - 자본총계 | 87,247 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제46기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로승인 제2호의안 : 이사선임 승인의건 2-1호의안:사내이사 김상연 선임의건 2-2호의안:사내이사 김명욱 선임의건 2-3호의안:사외이사 김종배 선임의건 ☞원안대로승인 제3호 의안 :이사보수한도액 승인의 건☞원안대로승인 제4호 의안 :감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상연 | 1926-12 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - 부천상공회의소 부회장 - 현 피제이전자 회장 |
| 김명욱 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 건국 대학교 졸업 - 풍정산업 해외사업부 부장 - 현 피제이전자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종배 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 대학원 경영학 석,박사 - 단국대학교 경영학부 교수 - 현 성신여자대학 경영학과 교수 | - |