주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로22 부천테크노파크101동 601호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 영업보고 외부회계감사선임 보고 나.부의안건 제1호의안: 제48기(2016.01.01-2016.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 사외이사 엄구호 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 : 상근감사 남혁우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄구호 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 행정학박사 - 모스코바 국립대학교 법학박사 - 한양대학교 국제학 대학원 교수 - 한양대학교 아태지역연구센타 소장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남혁우 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -명지대학교 행정학과 졸업 -대한교육보험투융자부 -투자 CONSULTANT |