정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 412,244 | - 매출액 | 221,480 | |
| - 부채총계 | 204,747 | - 영업이익 | -196 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -34,800 | ||
| - 자본총계 | 207,497 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,975 | - 매출액 | 4,884 | |
| - 부채총계 | 3,621 | - 영업이익 | -19,474 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -10,159 | ||
| - 자본총계 | 113,354 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제53기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결하다 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 원안대로 가결하다 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결하다 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 現 울산과학기술대학교 전자컴퓨터 공학부 교수 - 현대오트론 차량용 반도체센터장 - 삼성전자 시스템 LSI사업부개발팀장 - 휴렛패카드 반도체 연구개발 팀장 - 조지아 공과대학 전기공학 박사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영수 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 한국전자홀딩스 감사 - MTS 대표이사 |