주주총회소집 결의
| 자회사인 | 주식회사 케이이씨암코 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 10길 5, 4층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 (*보통주식 1주당 배당금 : 2,000원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 자회사의 주요경영사항에 대한 공시 사항임. 가. 자회사명: 주식회사 케이이씨암코 나. 자산총액대비비중:13.6 % 다. 보유지분율:100% |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명덕 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 경영기획실 실장 -경북대학교 경영대학원(경영학석사) |
| 유근수 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 구미 공장장 -동아대학교 전자공학과 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철준 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -현)KEC 기획그룹장 -부산수산대학교 물리학과 |