주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114-1 한국교원단체총합연합회 2층 다산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안:제47기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) - 제3호의안:감사 선임의 건 (상근감사1명, 비상근감사1명) - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5. 감사참석여부: 상근감사(참석) 비상근감사(불참) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원영 | 1936-02 | 2 | 재선임 | -현)한국전자홀딩스 이사 -서울대학교 상과대학 상학과 -대성산업 대표이사 |
| 박명덕 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 경영기획실 실장 -경북대학교 경영대학원(경영학석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 2 | 신규선임 | -현)고려대 공과대학장 (전기전자전파학과 교수) -TEXAS A & M Univ(공학박사) -한국공과대학장협의회장 |
KEC(사외이사) (2015.03.27 사임예정) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채현 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -현)한국전자홀딩스 상근감사 -영남대학교 무역학과 -KEC-T 대표이사 |
| 박나현 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현)KEC 상근감사 -숭실대 전자공학과 -한지전자 대표이사 |