정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 198,274 | - 매출액 | 189,531 | |
| - 부채총계 | 77,637 | - 영업이익 | -333 | ||
| - 자본금 | 14,285 | - 당기순이익 | 1,098 | ||
| - 자본총계 | 120,637 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,253 | - 매출액 | 6,287 | |
| - 부채총계 | 3,525 | - 영업이익 | -992 | ||
| - 자본금 | 14,285 | - 당기순이익 | 1,933 | ||
| - 자본총계 | 177,728 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 상근감사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제 47기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 /원안대로 가결하다. - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) /원안대로 가결하다. - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) /원안대로 가결하다. - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 /원안대로 가결하다. - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 /원안대로 가결하다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원영 | 1936-02 | 2 | 재선임 | -현)한국전자홀딩스 이사 -서울대학교 상과대학 상학과 -대성산업 대표이사 |
| 박명덕 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 경영기획실 실장 -경북대학교 경영대학원(경영학석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 1 | 신규선임 | -현)고려대공과대학장 (전기전자전파학과 교수) -TEXAS A & M Univ (공학박사) -한국공과대학장협의회장 |
KEC(사외이사) (2015.03.27 사임) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채현 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -현)한국전자홀딩스 상근감사 -영남대학교 무역학과 -KEC-T 대표이사 |
| 박나현 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현)KEC 상근감사 -숭실대 전자공학과 -한지전자 대표이사 |