정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 217,226 | - 매출액 | 149,196 | |
| - 부채총계 | 97,656 | - 영업이익 | -1,442 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -8,350 | ||
| - 자본총계 | 119,570 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,956 | - 매출액 | 7,436 | |
| - 부채총계 | 7,638 | - 영업이익 | 227 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | 2,306 | ||
| - 자본총계 | 188,318 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제 48기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 /원안대로 가결하다. - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) /원안대로 가결하다. - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) /원안대로 가결하다. - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 /원안대로 가결하다. - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 /원안대로 가결하다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 2 | 재선임 | -현)한국전자홀딩스 이사 -전자산업진흥회 부회장 -사단법인 재일한국인 본국 투자협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 1 | 재선임 | -현)고려대공과대학 (전기전자전파학과 교수) -TEXAS A & M Univ (공학박사) -한국공과대학장협의회장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영수 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현)대한민국 월남전참전자회 기획 총무국장 -KEC 비서실 팀장 |