주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL 비파홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명덕 | 1968-10 | 2 | 재선임 | -현)한국전자홀딩스 대표이사 -경북대학교 경영대학원(경영학석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 1 | 재선임 | - 現 고려대학교 기술지주 회사 대표이사 - 現 대한 전자공학회 부회장 - 고려대학교 연구부총장 - 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 명예교수 - 국가과학기술위원회 위원 - 한국공과대학장협의회 회장 |
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