주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL 동강B홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제50기 (2017. 1. 1 ∼ 2017. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 20원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 2 | 재선임 | - 현) KEC Group 회장 - 전자산업진흥회 부회장 - 사단법인 재일한국인 본국 투자협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - 現 고려대학교 기술지주 회사 대표이사 - 現 대한 전자공학회 부회장 - 고려대학교 연구부총장 - 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 명예교수 - 국가과학기술위원회 위원 - 한국공과대학장협의회 회장 |
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