주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당15원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원영 | 1936-02 | 2 | 신규선임 | - 前) KEC 회장 - 대성산업 사장 - 서울대학교 상과대학 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 1 | 재선임 | - 現)고려대학교 공과대학 전기전자공학부 명예교수 - 고려대학교 연구부총장 - 국가 과학기술 위원회 위원 - 한국공과대학장협의회 회장 - 대한 전자공학회 부회장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 상근 | - 대한민국 월남전참전자회 기획총무국장 - KEC 비서실 팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인력파견업 각종음식료 판매업 공원 및 유원지운영업 관광, 숙박업시설 및 운영 대형쇼핑몰운영, 프랜차이즈업 도로 및 관련시설 운영업 백화점 문화센터업 백화점 영업관련업 보육 및 복지시설 건설 및 운영업 상품권 발행 및 판매업 식품 도소매업 영화관운영업 영화상영업 오피스텔 임대업 육상 운송지원 서비스업 전시 및 회의시설 건설 및 운영업 주류판매업 주차장업 체육시설, 운동경기장, 운동설비의 건설 및 운영업 학원업 호텔업 화물 자동차 터미널 운영업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 부동산 개발업 - 부동산 임대업 |
- 부동산개발 및 공급업 - 부동산에 대한 투자, 임대,관리 및 매매업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |