주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제60기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) -제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) -제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호) -제2-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현) 제3호 의안 : 은행장 선임의 건(후보 서현주) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현주 | 1960-07 | 1 | 재선임 | 제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장 |
| 박성현 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 신한금융지주 상무(현) 신한은행 전략기획팀 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | ㈜타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현) |
㈜타카라코우교우 대표 |
| 변영철 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 컴퓨터공학 교수(현) | - |
| 이원호 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 신한신용정보 대표이사 신한은행 부행장보 |
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| 정순여 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 제주대학교 회계학과 교수(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현) |
| 정순여 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 회계학과 교수(현) |