정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,192,927 | - 매출액 | 239,732 | |
| - 부채총계 | 5,695,223 | - 영업이익 | 37,193 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 27,934 | ||
| - 자본총계 | 497,704 | *주당순이익(원) | 796 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,182,059 | - 매출액 | 239,511 | |
| - 부채총계 | 5,684,355 | - 영업이익 | 37,193 | ||
| - 자본금 | 160,644 | - 당기순이익 | 27,934 | ||
| - 자본총계 | 497,704 | *주당순이익(원) | 796 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,212,877,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 사외이사 : 3명 비상임이사 : 1명 (감사위원회 위원 : 3명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현) →원안대로 승인 제3호 의안 : 은행장 선임의 건 (후보 서현주) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,070원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 4. 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현주 | 1960-07 | 1 | 재선임 | 제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장 |
| 박성현 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 신한금융지주 상무(현) 신한은행 전략기획팀 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | ㈜타카라코우교우 대표 관동 제주도민협회 회장(현) |
㈜타카라코우교우 대표 |
| 변영철 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 컴퓨터공학 교수(현) | - |
| 이원호 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 신한신용정보 대표이사 신한은행 부행장보 |
- |
| 정순여 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 제주대학교 회계학과 교수(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜타카라코우교우 대표 관동 제주도민협회 회장(현) |
| 정순여 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 회계학과 교수(현) |