주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제61기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) -제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희) -제3-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현) -제3-6호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) 제4호 의안 : 은행장 선임의 건(후보 서현주) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 강영순) 제6호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박용욱) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현주 | 1960-07 | 1 | 재선임 | 제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장 |
| 박성현 | 1965-11 | 1 | 재선임 | 신한금융지주 부사장(현) 신한금융지주 상무 |
| 김일환 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | (주)대영물산 대표(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변영철 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 제주대학교 컴퓨터공학 교수(현) | - |
| 강영순 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 제주대학교 경영학과 교수 (현) |
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| 김정희 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 제주대학교 경영학과 교수 (현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 제주은행 상임감사위원(현) 김&장 법률사무소 고문 |
| 강영순 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제주대학교 경영학과 교수(현) |